Генеральная прокуратура выявила признаки иностранного влияния в одной из крупнейших портовых компаний России — «Трансбункер», сообщил источник, знакомый с содержанием иска.
Ведомство требует обратить в доход государства ключевые активы холдинга. Исковые требования затрагивают как российские, так и зарубежные компании, а также ряд физических лиц, связанных с управлением бизнесом, включая Иосифа Сандлера, Сергея Пугачева и Елену Заявлову, которая возглавляет «Трансбункер менеджмент».
По данным надзорного органа, фактический контроль над структурой, как утверждается, осуществлялся через сеть иностранных компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, включая Кипр и Британские Виргинские острова. Отмечается, что Сандлер и Пугачев, согласно материалам, являются гражданами и резидентами Кипра.
Основным основанием для претензий указывается предполагаемое нарушение законодательства об иностранных инвестициях в стратегические предприятия.