В чем опасность грязных криптовалют

Статьи

В последнее время количество небезопасных денег онлайн растет. Это связано с большим количеством неподтвержденных пользователей и мошенников. Грязные криптовалюты появляются за счет проведения различных незаконных действий с электронными кошельками. При этом такие ресурсы могут попасть на кошельки добропорядочных пользователей. Чтобы избежать проблемы, можно использовать сервис GetBlock.net, с помощью которого можно проверить не только адрес, но и конкретную денежную операцию, если ввести ее хэш. 

Процедура проверки не занимает много времени. Она будет полезна каждому пользователю. Среди особенностей – безопасность, простота использования, понятный интерфейс. Каждый пользователь может выбрать для себя максимально подходящий и доступный тариф, удовлетворяющий всем потребностям. 

Особенности грязных криптовалют

Как правило, рекомендуется проводить AML-проверку криптовалютных кошельков и транзакций. Это позволяет определить, с каких источников и от кого были получены средства. В результате можно выяснить, можно ли сотрудничать с таким партнером. Не проводить проверку опасно по таким причинам:

  • Все активы могут быть легко заблокированы со стороны проверенных источников на биржах. В результате такие средства не могут быть использованы для различных процедур на доступных площадках. Никто не захочет сотрудничать со скомпрометированными источниками.
  • Соответствующие органы верификации могут предъявить повышенное внимание к профилю пользователя. Ему придется полностью объяснять происхождение своих средств, что также может привести к блокировкам и другим неприятным явлениям.
  • Кошелек могут внести в черный список. В результате все средства будут заблокированы. Это может привести к проверкам и длительным разбирательствам, что приведет к полной потере своих денег.

Не стоит халатно относиться к своим деньгам, так как это может привести ко многим последствиям. 

Преимущества проверки

Процедура как проверить биткоин на чистоту, не составляет труда. Она доступна для каждого пользователя онлайн. Именно поэтому необходимо с определенной периодичность интересоваться источниками получаемых средств. Это позволит снизить возможные риски блокировки, защитит пользовательские данные от мошенников, а также позволит проводить только приятные и безопасные сделки. 

С помощью сервиса можно легко проверить не только кошельки, но и операции. Для этого достаточно ввести данные в поиск, после чего нажать на кнопку. 

Газета «DAILY» — Новости России и мира